Een 45-jarige vrouw uit Lelystad is vandaag aangehouden in een landelijk onderzoek naar witwassen voor de georganiseerde misdaad, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Ze was niet de enige. De hoofverdachte, een 54-jarige man uit Deventer, werd gisteren al gearresteerd, op Eindhoven Airport. Vandaag volgden naast de Lelystedelinge een 35-jarige man uit Deventer alsmede een 37-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Apeldoorn. Op vijf plekken in Deventer, Apeldoorn en Lelystad zijn gegevensdragers, administratie, twee voertuigen en contant geld in beslag genomen, aldus de politie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, de landelijke politietak zie belast is met de strijd tegen zware en georganiseerde criminaliteit. Dat gebeurt onder gezag van het Landelijk Parket, de afdeling van het Openbaar Ministerie die daar over gaat.

Ondergronds bankieren

De hoofdverdachte zou hebben beziggehouden met ondergronds bankieren en het witwassen van grote hoeveelheden crimineel verkregen geld, bankieren voor de onderwereld dus.

Ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij binnen een netwerk van ondergronds bankiers grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta, aldus de omschrijving van de landelijke politie.

Drugshandel

"Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drughandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten. Via het netwerk van ondergronds bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergronds bankier is daarmee een sleutelfiguur, een cruciale schakel, in de georganiseerde misdaad. Ondergronds bankiers zijn onderdeel van een criminele organisatie."